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海口严打电信网络诈骗 惩戒1652人
2020年09月16日 05:55  来源:中国新闻网 

  【解说】9月15日,记者从海口警方获悉,海口市公安局近期联合中国人民银行海口中心支行开展集中整治专项行动,严厉打击买卖银行账户违法犯罪行为,依法对1652名出借、出售银行卡或企业银行账户的个人实施惩戒。

  【同期】海口市公安局反诈中心三级警长 李清

  (2020年)以来(海口警方)依法对1652名出借、出售银行卡,以及企业银行账户的个人实施惩戒。这里面其中有100余人涉及到刑事犯罪,已经被我们采取了刑事强制措施。至于说我们这个案件相关的违法犯罪,我们公安机关还在进一步侦办当中。相比往年来说,(我们)采取了最严厉的措施,打击的力度相比往年更大。

  【解说】据警方介绍,相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量大,流转资金更为便利,因而受到电信网络诈骗作案人员的青睐。买卖银行对公账号的犯罪嫌疑人,会利用自己的身份信息或者指使他人注册虚假公司,并利用公司名义开通对公账户,随后将公司账户、法人代表等完整信息、公司公章、银行卡及密码等“全套”资料,以每套500至1000元的价格转卖给从事电信网络诈骗的人员用于作案,电信网络诈骗作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对公账户进行流转,形成了一条网络黑色、灰色产业链条。

  【解说】记者获悉,根据相关规定,被惩戒者5年内将被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得开设新账户。惩戒期满后,其新开立账户业务,银行和支付机构应加大审核力度。同时,涉案人员一旦被惩戒还会在个人征信上留下污点,从而影响个人申请房贷或车贷。

  【解说】警方提醒,当前,全国各地警方和金融机构已经开始大规模应用惩戒的相关规定,请广大群众特别是大中专学生,一定要珍惜自己的信用,不要为了蝇头小利而被骗子利用,触碰法律底线。

  林士杰 张天坤 海口报道

编辑:叶霖嘉